2021.07.18

2021年 株主総会 議事録及び決算書類

2021年7月6日15時から
本郷事務所

15:10 当社定款の定めにより、代表取締役社長の中通が議長を務めた。
本総会で議決権を行使できる株主数は6名、株式総数は 20個。
出席株主は4名(1名は議長委任、1名欠席)、有効株式数は18個
ご審議願える議決権の1/3以上を有する株主の出席をいただき、定足数を満たしていた。

2019年度の活動報
1.
 特許出願
(1) 基本特許
特許を出願した。2020年5月29日
特許出願人:株式会社NUMT:学校法人 東邦大学

(2) ケモカイン特許
ケモカイン特許出願完了
特許出願人: 株式会社NUMT ; 学校法人東邦大学

(3) 優先権主張とPCT出願
特許出願人:株式会社NUMT:学校法人 東邦大学

2) 東邦大学 産学連携本部との契約
(1)東邦大学との 基礎研究契約(簡易版) 2021年から3年間

3) 公的助成金の申請
 
4) 事業化への戦略決定(第1次)
  法的規制、ガイドラインの調査継続
  

2. 2021年 決算報告(助成金獲得には重要)
監査役の監査報告 
事業報告及びその付属明細書は法令・定款に適合しており、指摘すべき事項はなかった。
税金の支払い:
HPと官報に掲載する。(株の譲渡制限 有) 2021年7月28日掲載予定

3.第1号議案
役員3名選任の件
   取締役        中通 慎二  (今後2年間)
   取締役        村上 雅弘  (今後2年間)
   取締役        宇田野 博之 (今後2年間)

第1号議案の採決の結果、原案通り承認、可決された。

4.第2号議案
 
定款変更の件
   4条 公告の方法
    官報に掲載を、当会社のホームページに掲載に改定する。
変更理由:当社は将来的にホームページを中心に公開するので実態に合わせる。

   13条 定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、
    3か月を4か月に変更する。
変更理由:税理士が多忙のため定時株主総会の準備が6月末になり、総会開催日が7月になるので実態に合わせる。

第2号議案の採決の結果、原案通り承認、可決された。

現経営陣で2年間経営することになりました。続けて2021年度の活動計画と予算についての説明

5. 2021年度の活動計画
技術的にはイヌで有効性と安全性を確認する。
ガイドライン・規制について上期中に1次判断を決定する。
 

1) 公的資金公募情報の調査 今後もサーチを続けていく(年間)
2) 研究施設と業務提携の可能性を探る
 
3) 農水省 消費・安全局 農産安全管理課の相談する

4) ライセンスの可能性を検討する(年度末までに)
  
6.2021年度予算計画
収入の部 公的助成金    
支出の部 公的助成金負担分 
   特許 第3特許 出願費用 
    予備費  
予算計画は以上のとおり。

16:30 以上を持って、株主総会の目的事項は終了し、株主総会を閉会した。
                                  以上

その後に開催された、取締役会にて
代表取締役社長の選任を行い 中通慎二取締役が選任された。
現経営陣で今後2年間の事業を行うこととなった。
代表取締役社長  中通 慎二  (今後2年間)
   取締役     村上 雅弘  (今後2年間)
   取締役     宇田野 博之 (今後2年間)
   監査役     神代 尚平  (今後2年間)
                                        以上